نفذت الهيئة يومي 11 و14 يناير 2024 ورشتي عمل توعويت� استهدفتا مسؤولي المطابقة والالتزام لدى الأشخاص المرخص لهم الخاضع� لإشراف الهيئة . وقد تولى مهام تقديمها كلٌ من السيد / طارق محمد الجطيلي مدير دائرة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، والسيد / عاهد محمد الخطيب الاختصاصي لدى إدارة الرقابة الميدانية . وقد تناولت الورشة موضوعها عبر محاور عدة ، كان من أهمها ، النموذج الموحد " اعرف عميلك " " KYC " الخاص بطلب فتح حسابات تداول لمواطني ومقيمي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وكذلك النموذج الجديد لإجراءات العناية الواجبة الذي يتم استيفاؤه من قبل الأشخاص المرخص لهم من قبل الهيئة . كما عرضت الورشة لتعميمي الهيئة رقم ) 5 ( لسنة 2023 بشأن نسبة السيطرة النهائية للمستفيد الفعلي على العميل ورقم ) 11 ( لسنة 2023 بشأن القرار الوزاري رقم ) 141 ( لسنة ) 2023 ( بشأن اللائحة التنفيذية للجنة الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل .
2024 / 1 / 17-15 " الصناعة المالية الإسلامية والرقابة الشرعية " موضوعاً لبرنامجٍ تأهيلي للهيئة
148