أحداث وفعالیات ... شھر یولیو
2024 / 7 / 3-2 " آخر المستجدات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب " موضوعاً لورشتي عمل توعویتین
الورشتان اللتان استھدفتا ممثلي الأشخاص المرخص لھم الخاضعین لإشراف الھیئة ، تناولتا موضوعھما عبر محاور عدة ، كالنموذج الموحد لمعرفة العمیل " اعرف عمیلك "، KYC والنماذج الجدیدة لإجراءات العنایة الواجبة التي یتم استیفاؤھا من قبل الأشخاص المرخص لھم من قبل الھیئة ، والمادة ) 1-8 ( من الكتاب السادس عشر ) مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب من اللائحة التنفیذیة لل قا نو ن ر ق م ) 7 ( لسنة 2010 بشأن إنشاء ھیئة أسواق المال وتنظیم نشاط الأوراق المالیة وتعدیلاتھما ، إضافةً للملاحظات المتصلة بموضوع الورشة والتي تناولت مواداً عدة من كتب اللائحة التنفیذیة والتي یتم رصدھا من خلال مھام التفتیش المیداني التي تنفذھا الھیئة .
Page | 144