أحداث وفعاليات ... شهر مارس
2024 / 3 / 4
" عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب " موضوعاً لفعالية توعوية جامعية
في إطار فعاليات مشروع الهيئة الوطني لتعزيز الشمول المالي والوعي الاستثماري ، شهد مقر كلية الحقوق بجامعة الكويت تنفيذ فعالية توعوية جامعية ، تولى مهام تقديمها السيد / طارق الجطيلي مدير دائرة مكافحة غسل الأموال وتمو ي ل الإرهاب ، وقد تناول موضوعها عبر محورين رئيسي� : جريمة غسل الأموال ، وجريمة تمويل الإرهاب ، حيث تم تناول كلٍ منهما من جوانب عدة ) تعريفها ، أساليبها ومراحلها ومؤشراتها ، أضرارها وآثارها )، وقد عرضت الورشة أيضاً لجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوي� المحلي والعالمي ، كما ألقت نبذة تعريفية بمجموعة العمل المالي ) FATF ( وظروف إنشائها في عام 1989وتوصياتها وزياراتها لدولة الكويت ، كما أوضحت الورشة عملية التحقيق في جرائم غسل الأموال بمراحلها المختلفة ) الاشتباه ، التحليل الفني ، التحقيق ، القضاء ( مع استعراض حالاتٍ واقعية عملية عدة .
Page | 105